Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της χώρας αποκάλυψε μια υπόθεση με δύο διαφορετικές όψεις: από τη μία, ένα πασίγνωστο σωματείο – ΜΚΟ που φέρεται να συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με σοβαρές ασθένειες και, από την άλλη, ένα δίκτυο που φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομο στοιχηματισμό και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.
Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οργάνωση είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες. Η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει την εξαπάτηση των δωρητών και την υπεξαίρεση των χρημάτων. Η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αγώνων και στην εξασφάλιση παράνομων στοιχηματικών κερδών.
Η φερόμενη δράση φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2018 και βασιζόταν στην ευαισθησία των πολιτών απέναντι σε παιδιά που έδιναν μάχη με σοβαρές ασθένειες, κυρίως με τον καρκίνο.
Τα μέλη της οργάνωσης επέλεγαν παιδιά ως ωφελούμενους και αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες τους, στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους και εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια.
Οι πολίτες ενημερώνονταν ότι οι δωρεές τους θα χρησιμοποιούνταν για θεραπείες, ιατρικές πράξεις, νοσηλείες, μετακινήσεις, διαμονή και άλλες ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Η εικόνα που καλλιεργούνταν ήταν εκείνη μιας οργανωμένης φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας, η οποία στεκόταν δίπλα σε οικογένειες που αντιμετώπιζαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου, προέβαλλαν στα κοινωνικά δίκτυα μεγάλες δωρεές από γνωστούς καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν ένα ισχυρό δίκτυο εμπιστοσύνης και προσέλκυαν ακόμη περισσότερους χρηματοδότες.
Η αστυνομική έρευνα, ωστόσο, αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία παιδιών, προκειμένου να μην αντιλαμβάνονται οι δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες ερανικές δράσεις για τον ίδιο ωφελούμενο.
Εντοπίστηκαν ακόμη περιπτώσεις κατά τις οποίες τα έξοδα νοσηλείας καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, την ώρα που στις αναρτήσεις ζητούνταν χρήματα για την κάλυψή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος των ιατρικών πράξεων ήταν σημαντικά μικρότερο από αυτό που παρουσιαζόταν στους πολίτες.
Παράλληλα, χρήματα που υποτίθεται ότι συγκεντρώνονταν για την οικονομική ενίσχυση νοσοκομείων φέρεται να μην έφτασαν ποτέ σε αυτά.
Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα 55.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην καταγγελλόμενη μεθόδευση σε βάρος μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία συγκέντρωνε ανεξάρτητα χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού της.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, μέλη της οργάνωσης φέρονται να κατέθεσαν χρήματα στον λογαριασμό της και στη συνέχεια να κατήγγειλαν στην τράπεζα ότι δήθεν εξαπατούσε τους πολίτες. Ως αποτέλεσμα, ο λογαριασμός της απενεργοποιήθηκε. Ακολούθως, τα ίδια πρόσωπα φέρονται να προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την οδηγήσουν ξανά σε συνεργασία με το συγκεκριμένο σωματείο.
Η ΜΚΟ είχε στο μεταξύ αποκτήσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και είχε προσελκύσει σημαντικές δωρεές. Οι μεγάλες χρηματικές ενισχύσεις προβάλλονταν από τα μέλη της, προκειμένου να ενισχύεται η εικόνα αξιοπιστίας και να προσελκύονται νέοι χρηματοδότες.
Οι οικονομικοί αριθμοί της υπόθεσης αποτυπώνουν το μέγεθος της δραστηριότητας. Οι αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έλεγξαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλύοντας περισσότερες από 246.000 κινήσεις.
Από την έρευνα προέκυψε ότι από το 2018 έως το 2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του βασικού κατηγορούμενου περισσότερα από 5.800.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα μετρητά που ενδεχομένως συγκεντρώθηκαν από εκδηλώσεις και κουμπαράδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί και καταθέσει 34 οικογένειες. Από τα στοιχεία των λογαριασμών προκύπτουν τα εξής:
- 3.940.692 ευρώ ήταν οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών.
- 1.111.176 ευρώ έφτασαν στις οικογένειες των παιδιών.
- 2.829.516 ευρώ υπολογίζεται ότι ήταν το παράνομο όφελος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Με άλλα λόγια, περίπου το 72% των συγκεκριμένων δωρεών δεν κατέληξε στους ανθρώπους για τους οποίους είχε συγκεντρωθεί.
Τα χρήματα φέρονται να κατατίθεντο τόσο στους λογαριασμούς της ΜΚΟ όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Στη συνέχεια μεταφέρονταν σε ατομικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή διοχετεύονταν μέσω εταιρικών σχημάτων.
Η οικονομική έρευνα εντόπισε αγορές πολυτελών καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε ακριβά καταλύματα, γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια και δαπάνες για την προσωπική διαβίωση των εμπλεκομένων.
Στο μικροσκόπιο βρέθηκε καφέ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, στο οποίο ο βασικός κατηγορούμενος και συγκατηγορούμενή του φέρονται να συμμετείχαν με ποσοστό 47,5% ο καθένας.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται από την αστυνομία εικονικά εταιρικά σχήματα. Σε αυτές εμφανίζονταν ως εταίροι η Β. Μ. με ποσοστό 99% και ο Π. Μ. με ποσοστό 1%.
Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός κατηγορούμενος και η συγκατηγορούμενή του φέρονται να είχαν προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο λίγο πριν από την ίδρυση των εταιρειών. Παρά το διαζύγιο, φέρονται να εξακολουθούσαν να είναι ζευγάρι και να διαμένουν στην ίδια κατοικία.
Ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης αφορά τον διαδικτυακό στοιχηματισμό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βασικός κατηγορούμενος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε πραγματοποιήσει αναλήψεις άνω των 2.000.000 ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν αν ο στοιχηματισμός χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος εμφάνισης παράνομων χρημάτων με τη μορφή κερδών από τυχερά παιχνίδια.
Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε αναλάβει τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με στόχο να εξασφαλίζονται στοιχηματικά κέρδη.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026, με τη συμμετοχή υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. σε πολλές περιοχές της χώρας. Συνελήφθησαν και τα έξι φερόμενα μέλη της οργάνωσης.
Κατά τις έρευνες σε πέντε κατοικίες και έξι οχήματα κατασχέθηκαν:
- 18.330 ευρώ σε μετρητά.
- Οκτώ κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
- Δύο αυτοκίνητα που εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.
- Επτά επώνυμες τσάντες και δύο πορτοφόλια.
- Τρία επώνυμα ρολόγια.
- Έγγραφα, σημειώσεις και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα στην κατοικία ενός κατηγορούμενου. Εκεί βρέθηκαν 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, μία επιταγή 48.150 ευρώ και ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ.
