Στο μικροσκόπιο των ελληνικών Αρχών έχουν μπει χρηματικές ροές από και προς χώρες της Βαλτικής, κυρίως τη Λετονία, αλλά και την Εσθονία και τη Λιθουανία. Οι έρευνες αφορούν ποσά που φαίνεται να «ξέπλεναν» ή εξαφάνιζαν ίχνη μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και Ελληνες που έχουν εμπλακεί σε σοβαρές υποθέσεις της επικαιρότητας και προστατευόμενους μάρτυρες μεγάλων υποθέσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζεται και η διακίνηση χρημάτων προς μέλη ελληνικών αντιεξουσιαστικών ομάδων μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι μεταφορές φέρεται να πραγματοποιούνταν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για τον περιορισμό της συγκεκριμένης ροής κεφαλαίων.
Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αλλά και από άλλες ελεγκτικές Αρχές. Για την υπόθεση φαίνεται να έχει ενημερωθεί και η ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέταση των συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Λετονίας, οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν ροές χρημάτων προς τουλάχιστον δέκα έλληνες αντιεξουσιαστές, αλλά και μεταφορές προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Παράλληλα, καταγράφηκαν χρηματικές ροές προς την ίδια ομάδα αναρχικών στη χώρα μας από τη Δανία και την Ισπανία. Οι Αρχές φέρεται να συγκέντρωσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα χρήματα διακινήθηκαν μέσω πλατφόρμας «οικονομικής αλληλεγγύης», η οποία δηλώνει ότι απευθύνεται σε ακτιβιστές και χρηματοδοτείται από εισφορές και δωρεές ατόμων του αναρχικού χώρου. Μέσω του ίδιου δικτύου, φαίνεται να καλύφθηκαν τα δικαστικά έξοδα τεσσάρων προφυλακισμένων αναρχικών στην Ελλάδα.
Οι ελληνικές έρευνες έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων ερευνών ξένων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Αστυνομία (Europol), για διεθνή παράνομα δίκτυα που μεταφέρουν και «εξαϋλώνουν» κεφάλαια σε τράπεζες της Βαλτικής. Σε μία από αυτές τις υποθέσεις φέρεται να είχε πρωταγωνιστήσει ουκρανός επιχειρηματίας, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν βαριά και μέλη της οικογένειάς του.
Εδώ και χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι τράπεζες στις χώρες της Βαλτικής «υποδέχονταν» ύποπτα κεφάλαια, τα οποία προέρχονταν από τη Ρωσία, την Ουκρανία, το Αζερμπαϊτζάν και άλλα κράτη του πρώην σοβιετικού μπλοκ, μέσω εταιρειών «ασαφούς» ιδιοκτησίας. Η Λιθουανία και η Εσθονία αποτελούν, άλλωστε, διεθνή κέντρα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech), φιλοξενώντας εκατοντάδες ψηφιακές τράπεζες και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMIs). Πολλά από αυτά προσφέρουν εξ αποστάσεως άνοιγμα λογαριασμού μέσα σε λίγα λεπτά, συχνά με ελάχιστη ταυτοποίηση (KYC – Know Your Customer).
Επειδή πρόκειται για χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι μεταφορές χρημάτων από ελληνικές τράπεζες πραγματοποιούνται άμεσα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσω Instant SEPA. Πρόκειται για άμεση τραπεζική μεταφορά σε ευρώ εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ, η οποία μάλιστα δεν προκαλεί τις αυτόματες υποψίες που συνήθως συνοδεύουν ένα έμβασμα σε εξωχώριο παράδεισο (offshore).
Οι ξένες υπηρεσίες έχουν διαπιστώσει ότι εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν λογαριασμούς στις χώρες της Βαλτικής ως ενδιάμεσους σταθμούς. Από εκεί, τα χρήματα διοχετεύονται άμεσα σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και σε λογαριασμούς τρίτων χωρών εκτός ΕΕ ή μετατρέπονται σε μετρητά μέσω αναλήψεων.
Το 2024 είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη έρευνα ξένων διωκτικών Αρχών, υπό τον συντονισμό της Europol, για δίκτυο στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα. Μέσω ενός παγκόσμιου πλέγματος εικονικών εταιρειών, τα μέλη του φέρεται να προχώρησαν, από το 2017, σε «ξέπλυμα» δύο δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω τράπεζας στη Λιθουανία.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αντίστοιχες αρχές της Λιθουανίας, της Εσθονίας και της Λετονίας, καθώς και με τους υπευθύνους πιστωτικών ιδρυμάτων στις συγκεκριμένες χώρες. Στόχος είναι ο εντοπισμός ελληνικών δικτύων που προωθούν ύποπτα ποσά στη Βαλτική. Παράλληλα, τα ιδρύματα πληρωμών των χωρών αυτών έχουν αυστηροποιήσει τα συστήματα ελέγχου (AML – Anti-Money Laundering), έπειτα από τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στο πλαίσιο των ερευνών, σε τράπεζα χώρας της Βαλτικής φέρεται να είχαν μεταφέρει χρηματικά ποσά και Ελληνες που είχαν απασχολήσει κατά καιρούς την επικαιρότητα για σοβαρές υποθέσεις. Στο συγκεκριμένο ίδρυμα εντοπίστηκαν σημαντικά ποσά από εισπράξεις για τις οποίες δεν υπήρχαν παραστατικά συναλλαγών. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των ελεγκτών της Αρχής με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, παρήγαγε και άλλα στοιχεία προς δικαστική και φοροελεγκτική αξιοποίηση.
