Περισσότερα από οκτώ χιλιάδες πρόσωπα βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αφού είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες είτε προσκόμισαν «λευκή κόλλα», επιχειρώντας να περάσουν κάτω από τα ραντάρ των ελέγχων. Η έρευνα αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και φέρνει στο φως σημαντικά, μη δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή υπό την ηγεσία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη εντόπισε «κρυμμένους θησαυρούς» μέσα στις λευκές κόλλες και στις ανεπιβεβαίωτες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: συνολικά 8.650 υπόχρεοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες είτε κατέθεσαν κενή δήλωση. Από αυτούς, 430 «πιάστηκαν» από την Αρχή με αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα, για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.000 περιπτώσεις όπου δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
Σε άλλες 80 περιπτώσεις, από το σύνολο των 650 υπόχρεων που υπέβαλαν «λευκή κόλλα» αντί για συμπληρωμένο πόθεν έσχες, ανιχνεύθηκαν επίσης μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία με μέση συνολική αξία γύρω στο 1.000.000 ευρώ.
Τα ευρήματα αφορούν κατά κύριο λόγο πρόσωπα που είχαν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, όπως στελέχη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, υπάλληλοι πολεοδομιών, γιατροί, δημοσιογράφοι και πρόσωπα που συμβάλλονται με το ελληνικό δημόσιο.
Μετά τις αποκαλύψεις, η Αρχή συνεχίζει τις έρευνες και για άλλες περιπτώσεις και χρονικές περιόδους. Οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί για τα ελεγχόμενα πρόσωπα διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών και, ταυτόχρονα, στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη, με ορισμένα αδικήματα να ενδέχεται να έχουν και κακουργηματικό χαρακτήρα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αποκαλύψεις προέκυψαν από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και από την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων: αλγόριθμοι προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων. Η Αρχή πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στην αποκάλυψη των ιδιαίτερα ενδιαφερόντων ευρημάτων.
Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την απόδοση ευθυνών όπου προκύπτει παράβαση των υποχρεώσεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
