Δεσμεύεται η περιουσία του Κώστα Πηλαδάκη – Κατηγορείται για απάτη και φοροδιαφυγή

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.

Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.

Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής

Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

  • Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
  • Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
  • Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

  • Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
  • Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
  • Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στη διάταξη περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως:

  • THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
  • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
  • VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
  • INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Οι δύο τελευταίες εταιρείες, σύμφωνα με την Διάταξη, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Γιοβάνοβιτς: Θα προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, περιμένω σοβαρότητα

Σοβαρότητα τόνισε πως περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του ο...

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 31-26: Ένα βήμα μακριά από τον τίτλο, καταιγιστικοί οι Ερυθρόλευκοι στο κόκκινο φρούριο της Ηλιούπολης

Οι Ερυθρόλευκοι πήραν παραμάζωμα την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη και έκαναν το 2-0 στους τελικούς αγκαλιάζοντας την κούπα του πρωταθλήματος

Δέκα μήνες απαγόρευση σε Γιαννακόπουλο από τον Αθλητικό Δικαστή, ο οποίος έριξε στα μαλακά Αταμάν και Σλούκα

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ τιμώρησε με 10μηνη απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και έκλεισε τα... αυτιά του στη λέξη «μπάσταρδοι» που χρησιμοποίησε ο Εργκίν Αταμάν για οπαδούς του Ολυμπιακού

Ανακοινώθηκε ο νέος Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ ο νέος Επικεφαλής του τμήματος...

Νέος προπονητής της Αταλάντα ο Γιούριτς

Στο πρόσωπο του Ιβάν Γιούριτς βρήκε η Αταλάντα τον...

Μπαρτσελόνα – Μάλαγα 59-81: Τη διέλυσε και απάντησε με μπρέικ στο μπρέικ

Η Ουνικάχα Μάλαγα διέλυσε την Μπαρτσελόνα με 59-81 και...

Μανδάς: Έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη

Τους ποδοσφαιριστές της εθνικής εκπροσώπησε ο Χρήστος Μανδάς στη...