Στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και 1.283 κατηγορούμενοι. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται 80 «μπροστινοί», οι οποίοι εμφανίζονταν ως εταίροι ή διαχειριστές, ενώ ορισμένοι συμμετείχαν ταυτόχρονα σε περισσότερες από δέκα εταιρείες, παρότι τα ΑΦΜ τους είχαν χαρακτηριστεί προβληματικά.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στη δράση του κυκλώματος φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και τα στοιχεία 12 ανθρώπων που είχαν φύγει από τη ζωή. Στα ονόματά τους συνέχιζαν να λειτουργούν επιχειρήσεις, να εκδίδονται τιμολόγια και να συσσωρεύονται χρέη εκατομμυρίων ευρώ.
Οι έρευνες των «Ράμπο» της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν έναν μηχανισμό που λειτουργούσε σαν «εταιρικό carousel». Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικές οφειλές, η επιχείρηση άλλαζε ΑΦΜ και συνέχιζε να κόβει αποδείξεις μέσω μιας νέας «καθαρής» εταιρείας, αφήνοντας πίσω την παλιά φορτωμένη με χρέη.
Για να εξασφαλίζουν τα πρόσωπα που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν ανθρώπους σε απελπιστική οικονομική κατάσταση, ακόμη και έξω από νοσοκομεία. Τους έταζαν ένα ευτελές «χαρτζιλίκι», ενώ στην πραγματικότητα τους φόρτωναν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Για το κύκλωμα, οι ανθρώπινες ζωές είχαν μετατραπεί σε απλούς αριθμούς φορολογικού μητρώου και κωδικούς πρόσβασης.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ατόμου με ακρωτηριασμένο μέλος, καθηλωμένου σε αναπηρικό αμαξίδιο και με ιστορικό εγκεφαλικού, το οποίο εμφανιζόταν επίσημα ως διαχειριστής σε 28 διαφορετικές εταιρείες.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, παράλληλα, η αναφορά της δικηγόρου μιας άνεργης γυναίκας, η οποία μπήκε στα πλοκάμια της οργάνωσης ενώ διανύει τον 8ο μήνα της κύησης, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
Η δράση του κυκλώματος ήταν οργανωμένη, με δικηγόρους και λογιστές να αναλαμβάνουν τις εικονικές μεταβιβάσεις και τις διαδοχικές αλλαγές «αχυρανθρώπων». Σε έναν από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους που έχουν καταγραφεί αναφέρεται:
Δικηγόρος: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον.»
Λογιστής: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ.»
Την ίδια ώρα, εργαζόμενος στα καταστήματα περιέγραψε στις Αρχές την πίεση που δεχόταν από τα αρχηγικά μέλη, προκειμένου να αναλάβει τον ρόλο του «αυτοφωράκια»:
«Από το 2004 εργάζομαι ως “αυτοφωράκιας”, ως “face control” και ως φύλακας… Με πιεστικό τρόπο με έβαζαν να υπογράφω διάφορα συμβόλαια ο επιχειρηματίας-αρχηγός, στέλνοντάς με σε δικηγορικό γραφείο. Όταν δούλευα στα μαγαζιά έπαιρνα 50 ευρώ μεροκάματο και στο τέλος της σεζόν μου έδιναν 1.500 ή 2.000 ευρώ», κατέθεσε χαρακτηριστικά.
Για να παραμένουν κάτω από το «ραντάρ» των ελεγκτικών αρχών, οι πραγματικοί εγκέφαλοι δήλωναν τα θύματά τους σε άσχετες και χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.
Πρόσωπο που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 10 εταιρείες με χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, καταγραφόταν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως part-time λαντζέρης με μισθό 435,50 ευρώ τον μήνα και παράλληλα ως οδηγός φορτηγού με 440 ευρώ. Άλλος «αχυράνθρωπος», χρεωμένος σε 32 εταιρείες με συνολικές οφειλές 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, ήταν δηλωμένος ως ταμίας με μηνιαίο μισθό 755,68 ευρώ.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο στόχαστρο έχουν μπει και στελέχη του κυκλώματος που παραμένουν ασύλληπτα, καθώς φαίνεται πως ειδοποιήθηκαν εγκαίρως πριν από την αιφνιδιαστική επιχειρησιακή επέμβαση.
