Η έρευνα για τη διαδρομή του μαύρου χρήματος στην υπόθεση του αποκαλούμενου «Mr. Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου, έχει επεκταθεί και στο εξωτερικό, με τις Αρχές να εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς που φέρεται να συνδέονται ακόμη και με τις προσωπικές σχέσεις του 57χρονου επιχειρηματία.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλέστηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μπήκαν τόσο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του 57χρονου όσο και οι οικονομικές συναλλαγές του με πρόσωπα από το περιβάλλον του.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τρεις γυναίκες που συνδέονται με τον επιχειρηματία. Πρόκειται για την Ελληνίδα μητέρα των τριών παιδιών του, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχει μέχρι στιγμής εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς και δύο αλλοδαπές, μία Ουκρανή και μία Ρωσίδα.
Ο 57χρονος φέρεται να είχε ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα των δύο τελευταίων, στους οποίους είχε καταθέσει συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά εντοπίστηκαν από τις Αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Η Ουκρανή φέρεται να έχει διαφύγει στη Ρουμανία, ενώ η Ρωσίδα συνελήφθη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον τις κινήσεις των χρημάτων, καθώς και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου.
Καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των Αρχών να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του χρήματος φέρεται να έπαιξε σχέδιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί συνέστησαν εικονική εταιρεία με τη μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) και υπέγραψαν συμβάσεις συνεργασίας με επιχειρήσεις του επιχειρηματία.
Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που πραγματοποιούνταν πληρωμές για υπηρεσίες ή παροχές προς τα νυχτερινά κέντρα και τους φούρνους του, οι Αρχές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των χρημάτων και να καταγράφουν τους τελικούς αποδέκτες.
Η έρευνα φέρεται να οδήγησε σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να εξετάσουν τις οικονομικές διαδρομές και να αναζητήσουν πιθανές διασυνδέσεις με τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες.
Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης παραμένει στο επίκεντρο, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ των συναλλαγών και να εντοπίσουν πού κατέληγαν τα ποσά που διακινούνταν μέσω του επιχειρηματικού δικτύου.
