Στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται οι οικονομικές διαδρομές, οι φερόμενες δωροδοκίες δημοσίων υπαλλήλων και οι σχέσεις με επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινά κέντρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ποσά που φέρεται να προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες μεταφέρονταν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό, κυρίως στη Βουλγαρία, την Ολλανδία και τη Δανία. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν την αγορά ακινήτου στη Μύκονο, έναντι τουλάχιστον 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και εικονικές εταιρείες στο Ντουμπάι. Μέσω τρίτου προσώπου φέρεται να εκδίδονταν τιμολόγια προς τις συγκεκριμένες εταιρείες, για ποσά που αντιστοιχούσαν στο 10% των κερδών. Τα χρήματα μεταφέρονταν εκτός Ελλάδας και στη συνέχεια επέστρεφαν στη χώρα σε μετρητά.
Τη διαδρομή των χρημάτων διερεύνησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που είναι ευρύτερα γνωστή ως «ελληνικό FBI».
Η ογκώδης δικογραφία ξεπερνά τις 500 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 149 κατηγορουμένους. Από αυτούς, 30 αναμένεται να απολογηθούν το πρωί, ενώ ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, αναμένεται να περάσει το απόγευμα το κατώφλι του ανακριτή.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης θεωρείται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 57χρονος ιδιοκτήτης της «Το Χωριάτικο» και άλλων γνωστών αλυσίδων φούρνων. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να τον αποκαλούσαν «Μεγάλο» και «Daddy».
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και 47χρονη στενή συνεργάτιδά του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αναλάμβανε να διευθετεί ζητήματα όταν προέκυπταν προβλήματα.
Χαρακτηριστική θεωρείται η υπόθεση εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε πριν από λίγους μήνες σε φούρνο στη λεωφόρο Συγγρού. Η 47χρονη φέρεται να επικοινώνησε με προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας και στη συνέχεια να έδωσε εντολή σε συνεργό της να προμηθευτεί αρώματα και κραγιόν για τουλάχιστον δέκα δημοσίους υπαλλήλους που θα συμμετείχαν στον έλεγχο για το περιστατικό.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται υπάλληλοι της εφορίας, του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι φέρονται είτε να έκαναν τα στραβά μάτια σε παραβάσεις είτε να ενημέρωναν τα μέλη της οργάνωσης για επικείμενους ελέγχους.
Για τα πρόσωπα που φέρονται να εξυπηρετούσαν το κύκλωμα χρησιμοποιούνταν κωδικές ονομασίες, όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «ξαδέλφες» και «θείες».
Οι φερόμενες δωροδοκίες αποκαλούνταν «κραγιονάκια», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περιλάμβαναν ακριβά κραγιόν και αρώματα. Τα δώρα φέρονται να δίνονταν ως αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων ή για την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με ελέγχους στις επιχειρήσεις της ομάδας.
Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν τις επαφές δύο αστυνομικών με το κύκλωμα και επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τον ρόλο τους.
Ο ένας φέρεται να λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης, ενημερώνοντας τα μέλη της οργάνωσης για το πότε επρόκειτο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στις επιχειρήσεις τους. Ο δεύτερος φέρεται να έλαβε 1.500 ευρώ από έναν εκ των κατηγορουμένων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί ο λόγος για τον οποίο καταβλήθηκε το ποσό.
Την ίδια ώρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να ενημέρωσε τον 57χρονο ιδιοκτήτη για επικείμενη σύλληψή του. Ο τελευταίος φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τις αρχές, αλλάζοντας διαδοχικά κρησφύγετα, χωρίς τελικά να τα καταφέρει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων που αναφέρονται στη δικογραφία.
Η έρευνα έχει επεκταθεί και σε νυχτερινά κέντρα που φέρονται να συνδέονται με μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για δύο στριπ κλαμπ στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στα Ιλίσια και ένα στη Μύκονο.
Οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες στους συγκεκριμένους χώρους γινόταν εμπορία ανθρώπων, με γυναίκες να εξαναγκάζονται στην πορνεία μέσω εκβιασμών. Τα έσοδα από τις δραστηριότητες αυτές φέρονται να διοχετεύονταν στις επιχειρήσεις του κυκλώματος, προκειμένου να νομιμοποιούνται.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον αν οι παροχές προς δημοσίους υπαλλήλους αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής δωροδοκίας, καθώς και αν υπήρχαν συστηματικές χρηματικές καταβολές. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη δομή της οργάνωσης, στον ρόλο των φερόμενων συνεργών της και στις οικονομικές διαδρομές που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας.
