Συνολικά 23 άτομα συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, μετά την αποκάλυψη οργανωμένης υπόθεσης φοροδιαφυγής στο δίκτυο καταστημάτων εστίασης της Pizza Fan.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 άτομα, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο 68χρονος επικεφαλής του δικτύου franchise, ο υπαρχηγός του και ο 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης, ο οποίος φέρεται να είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του παραποιημένου λογισμικού.
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2016 και είχε αποκρύψει φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ, από διαφυγόντα ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Κατά τις έρευνες των Αρχών κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,28 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, 52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, φορολογικοί μηχανισμοί και ψηφιακά πειστήρια. Τα ψηφιακά στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω ανάλυση.
Ο μηχανισμός φέρεται να στηριζόταν σε παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης αποδείξεων, μέσω του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ). Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κανονικά στο κεντρικό σύστημα και στη συνέχεια προωθούνταν στα καταστήματα για εκτέλεση.
Για τις συνηθισμένες συναλλαγές υπήρχαν οι επιλογές πληρωμής με μετρητά ή κάρτα, καθώς και η δυνατότητα ακύρωσης. Ωστόσο, ειδικός αλγόριθμος επέλεγε αυτόματα συγκεκριμένες παραγγελίες από κάθε κατάστημα.
Στις συγκεκριμένες παραγγελίες εμφανιζόταν στην οθόνη του ταμείου μια πρόσθετη επιλογή με την ονομασία «κέρασμα». Όταν ο υπάλληλος την επέλεγε, η παραγγελία εκτελούνταν και παραδιδόταν κανονικά στον πελάτη, χωρίς να εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) και χωρίς να διαβιβάζονται τα στοιχεία της στην ΑΑΔΕ.
Παρά το γεγονός ότι δεν εκδιδόταν απόδειξη, το λογισμικό συνέχιζε να καταγράφει τις συναλλαγές στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η ηγεσία της οργάνωσης μπορούσε να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον πραγματικό τζίρο κάθε καταστήματος, να γνωρίζει τα αδήλωτα έσοδα και να υπολογίζει με ακρίβεια τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.
Τα αδήλωτα κέρδη συγκεντρώνονταν σε μετρητά και παραδίδονταν σε μηνιαίες συναντήσεις των μελών, οι οποίες πραγματοποιούνταν σε αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί γινόταν ο απολογισμός της παράνομης δραστηριότητας.
