Στο στόχαστρο μεγάλης έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, βρέθηκε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο smartphones. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι ελληνικές Αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις και στην Ελλάδα.
Συνολικά συνελήφθησαν πέντε ύποπτοι σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία. Οι τρεις εντοπίστηκαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, καθώς οι Αρχές ξετύλιξαν τον μηχανισμό που φέρεται να είχε στηθεί για την εξαπάτηση των φορολογικών Αρχών.
Η υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, με την ευρύτερη επιχείρηση «Μίδας», η οποία αφορά οργανωμένα κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σύνθετο σύστημα διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ». Πρόκειται για πρακτική που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Οι ύποπτοι φέρεται να διακινούσαν smartphones μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Οι συγκεκριμένοι έμποροι χρησιμοποιούνται σε τέτοια κυκλώματα για να εισπράττουν ΦΠΑ από συναλλαγές και στη συνέχεια να μην τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.
Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 114 εκατομμύρια ευρώ.
Οι πέντε συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη δημιουργία και τον έλεγχο του μηχανισμού απάτης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε εγκαταστάσεις υπόπτων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών της Κύπρου, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Από ελληνικής πλευράς, στην επιχείρηση συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η επιχείρηση «Μίδας» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ήδη αποκαλύψει διασυνοριακούς μηχανισμούς φορολογικής απάτης, στους οποίους εμπλέκονται εταιρείες εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες. Η νέα έρευνα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εντοπισμού οργανωμένων δικτύων που εκμεταλλεύονται το ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ.
Στις έρευνες συνέδραμαν, μεταξύ άλλων, οι φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, η γερμανική φορολογική υπηρεσία του Μπίλεφελντ και η ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza).
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπογραμμίζει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.
