Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τους κατηγορουμένους να αποποιούνται τις ευθύνες και να στρέφουν ο ένας το βλέμμα προς την πλευρά του άλλου.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων, αξιολογώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που προέβαλαν.
Ο φερόμενος ως αρχηγός, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του αρνήθηκαν ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της απάτης. Όπως υποστήριξαν, το ζήτημα αφορά οφειλή προς τον ΕΦΚΑ, για την οποία υπεύθυνοι ήταν οι συγκατηγορούμενοί τους λογιστές.
«Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζομουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω» φέρεται να υποστήριξε το ζεύγος των κατηγορουμενων στην απολογία του
Η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη φέρεται να επανέλαβε πως ο ρόλος της στις επιχειρήσεις ήταν αποκλειστικά εργασιακός και δεν συνδεόταν με τη λογιστική ή φορολογική τους διαχείριση.
«Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών» φέρεται να είπε και η σύζυγός του κατηγορούμενου.
Στον αντίποδα, οι κατηγορούμενοι λογιστές ακολούθησαν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, αποδίδοντας την ευθύνη στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και υποστηρίζοντας ότι οι ίδιοι περιορίστηκαν στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.
Ένας εκ των τριών λογιστών φέρεται να υποστήριξε ότι η εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων δεν αποτελούσε αντικείμενο της εντολής του, ενώ παράλληλα επικαλέστηκε τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Φίλιππο Καμπούρη.
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;» φέρεται να υποστηρίζει ο ένας εκ των τριών λογιστών
Ο έτερος κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να δήλωσε πως το λογιστήριό του ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις με准确ή και νόμιμο τρόπο.
«Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
