Εκατοντάδες περιπτώσεις υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης που είτε υπέβαλαν ανακριβή ή κενά πόθεν έσχες είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εντατικούς και εξειδικευμένους ελέγχους για την περίοδο 2021-2025.
Στις σημαντικότερες υποθέσεις, η συνολική αποκρυβείσα περιουσία ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, καθώς περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ εντοπίστηκαν σε «λευκές» δηλώσεις, ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ αφορούσε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Αρχής, σε αρκετές δηλώσεις εμφανίζονταν εισοδήματα μικρότερα από τα πραγματικά. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις οι υπόχρεοι επέλεξαν την «κενή κόλλα», αποφεύγοντας να δηλώσουν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000 ευρώ.
Ακόμη, σε υποθέσεις όπου δεν υποβλήθηκε καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, μόνο στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από την Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Μέσα από τις ελεγκτικές ενέργειες αναδείχθηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν υπόχρεοι προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία.
Για κάθε πρόσωπο σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται, όπως προβλέπει ο νόμος, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Εκεί θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.
Την ίδια ώρα, η Αρχή μεριμνά για τη διαβίβαση, κατά περίπτωση, του πορίσματος ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να προχωρήσει ο καταλογισμός των αποκρυβέντων ποσών.
