Ένας 22χρονος από τη Σιγκαπούρη παραδέχθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου ότι συμμετείχε σε διεθνές κύκλωμα που έκλεψε Bitcoin αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια νομιμοποίησε τα παράνομα έσοδα, σε μία από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες κλοπές κρυπτονομισμάτων.
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο Μαλόουν Λαμ εμφανίζεται ως επικεφαλής του δικτύου, το οποίο εξαπατούσε ιδιοκτήτες ψηφιακών πορτοφολιών, αποκτούσε πρόσβαση σε προσωπικά τους δεδομένα και άδειαζε τα ψηφιακά τους περιουσιακά στοιχεία.
Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφεται πως η δράση του κυκλώματος εκτελέστηκε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάιο του 2025. Τα μέλη γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών και περιλάμβαναν άτομα από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα αλλά και συνεργούς εκτός ΗΠΑ.
Ο Λαμ φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Anne Hathaway», «$$$» και «King Greavy», επιλέγοντας τα θύματα και καθορίζοντας τον ρόλο κάθε συνεργού στο σχέδιο απάτης. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες προχώρησαν ακόμη και σε διαρρήξεις για να αποκτήσουν πληροφορίες που επέτρεπαν τον έλεγχο των ψηφιακών πορτοφολιών.
Η δικογραφία αναφέρει ότι το κύκλωμα πίεζε τους κατόχους κρυπτονομισμάτων να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία, ενώ χρησιμοποιούσε και άλλες μεθόδους ηλεκτρονικής εξαπάτησης για να αποσπάσει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.
Με τα κλεμμένα κεφάλαια η ομάδα διατήρησε έναν εμφανώς πολυτελή βίο: σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες ξόδευαν έως και 500.000 δολάρια σε μία μόνο έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, αγόρασαν στόλο πολυτελών αυτοκινήτων με αξίες που κυμαίνονταν από 100.000 έως 3,8 εκατομμύρια δολάρια και απέκτησαν ρολόγια αξίας μέχρι 500.000 δολαρίων.
Στις αγορές τους περιλαμβάνονταν επώνυμα ρούχα, τσάντες Hermès Birkin δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, η ενοικίαση πολυτελών κατοικιών σε Λος Άντζελες, Χάμπτονς και Μαϊάμι, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και η διατήρηση προσωπικής ομάδας ασφαλείας. Το υπουργείο Δικαιοσύνης μάλιστα επισημαίνει ότι «τσάντες Birkin πετάγονταν στο πλήθος κατά τη διάρκεια πάρτι».
Ο Λαμ αντιμετωπίζει την πιθανότητα ποινής κάθειρξης έως και 20 ετών. Η ομοσπονδιακή δικαστής Κολίν Κόλαρ-Κότελι δεν έχει ορίσει ακόμη ημερομηνία για την ανακοίνωση της ποινής.
«Εάν δημιουργήσετε μια αυτοκρατορία κυβερνοεγκλήματος, θα σας εντοπίσουμε, θα διαλύσουμε τη δράση σας και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη», δήλωσε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Τζανίν Πίρο. Όπως πρόσθεσε, ο κατηγορούμενος ηγήθηκε διεθνούς δικτύου που εξαπατούσε τα θύματά του, παραβίαζε την ιδιωτικότητά τους και έκλεβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα.
