Συναγερμός έχει σημάνει στην Αρχή Κατά του Ξαπλύματος Μαύρου Χρήματος μετά τον εντοπισμό δεύτερης, σχεδόν «καρμπόν», υπόθεσης απάτης εις βάρος δημόσιου φορέα στην Κρήτη μέσα σε διάστημα μόλις έξι ημερών. Μετά την περίπτωση της Περιφέρειας, όπου το ύψος της απάτης έφτανε στα 152.000 ευρώ, άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ από μεγάλο δήμο του νησιού, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για συντονισμένη δράση.
Τα κοινά στοιχεία των δύο υποθέσεων —το σύντομο χρονικό διάστημα, η χρήση κοινών τραπεζικών λογαριασμών ως τελικών δικαιούχων και η «αυτόματη» μεταφορά των ποσών— έφεραν στην πρώτη γραμμή τον επικεφαλής της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. «Η πρώτη φορά μπορεί να ήταν σύμπτωση ή τυχαίο γεγονός, αλλά η δεύτερη περίπτωση προκάλεσε έντονο προβληματισμό για το τι ενδεχομένως μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την ασυνήθιστη ιστορία», αναφέρουν αρμόδιες πηγές.
Ο τρόπος δράσης
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μέθοδος είναι πανομοιότυπη και ιδιαίτερα μεθοδική: άγνωστοι αποκτούν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών αφού υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών παραπλανώνται από ιστοτόπους που προσομοιάζουν τις σελίδες των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται. Τα στοιχεία των λογαριασμών εισάγονται στην πλαστή ιστοσελίδα και στη συνέχεια τα ποσά «σπογγίζονται» —σπάνε δηλαδή σε μικρές συναλλαγές— και αποστέλλονται μέσα σε λίγες ώρες σε λογαριασμούς αγνώστων δικαιούχων σε τράπεζες του εξωτερικού.
Οι συναλλαγές
Εντυπωσιάζει τις Αρχές ότι οι επίμαχες μεταφορές, με τη μέθοδο του smurfing (κατάτμηση ποσών), πραγματοποιούνται πάντοτε μεταμεσονύχτιες ώρες και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που έχει γίνει η απάτη. Στην υπόθεση της Περιφέρειας καταγράφηκαν 55 διαδοχικές συναλλαγές, που σημαίνει πως κατά μέσο όρο κάθε μεταφορά προς το εξωτερικό δεν ξεπερνούσε τα 3.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των ποσών και στις δύο υποθέσεις ξεπερνά τα 600.000 ευρώ και, όπως προκύπτει από τις πρώτες έρευνες, μεταφέρθηκαν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Στην πρώτη υπόθεση η Αρχή κατάφερε να ανακτήσει περίπου τα μισά κλαπέντα ποσά, ενώ και τώρα γίνονται αντίστοιχες προσπάθειες ανάκτησης.
Η σύνδεση και οι έρευνες
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει σε ανώτατο επίπεδο την ΕΛ.ΑΣ., ώστε να ξεκινήσει αυτοτελής έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχει παραβιαστεί ο ποινικός νόμος και ποια πρόσωπα ενδεχομένως εμπλέκονται. Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης επικοινώνησε με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες για να τις ενημερώσει και να εντοπιστούν οι δικαιούχοι των λογαριασμών στο εξωτερικό.
Μετά τα νέα αποκαλυπτικά ευρήματα εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο οι δύο υποθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους. Ο πλήρης φάκελος με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τις υποθέσεις.
