Συναγερμός έχει σημάνει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά την αποκάλυψη δύο σχεδόν ταυτόσημων υποθέσεων απάτης, στις οποίες άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν και να μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων στην Κρήτη.
Οι απατεώνες επέδειξαν εξειδικευμένη ψηφιακή μεθοδολογία: δημιούργησαν ιστότοπο η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα και, μέσω παραπλανητικών ενεργειών, απέσπασαν καταθέσεις που στη συνέχεια διασκορπίστηκαν εν ριπή οφθαλμού, συχνά μεταμεσονύχτιες ώρες, προς λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Στην πρώτη υπόθεση, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, οι δράστες είχαν «εξαφανίσει» περίπου εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ. Λίγες ημέρες αργότερα η ίδια Αρχή εντόπισε νέα, παρεμφερή κίνηση: αυτή τη φορά σε ίδιους λογαριασμούς κατατέθηκαν περίπου πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ από μεγάλο Δήμο της Κρήτης.
Οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι, στην πρώτη υπόθεση, το συνολικό ποσό περίπου 152.000 € διακινήθηκε μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε συντομότατο χρονικό διάστημα, εφαρμόζοντας την τεχνική του κατακερματισμού (smurfing) — μικρά ποσά που μεταφέρονται γρήγορα σε πολλούς λογαριασμούς.
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Αρχή υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και σε συνεργασία με αλλοδαπές υπηρεσίες κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει μέχρι σήμερα ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων της πρώτης υπόθεσης.
Λόγω των κοινών χαρακτηριστικών στις δύο υποθέσεις έχει ήδη ενημερωθεί η ΕΛΑΣ σε ανώτατο επίπεδο, ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχουν κοινοί δράστες ή άλλα στοιχεία που συνδέουν τις υποθέσεις και ενδεχόμενες παραβάσεις του ποινικού νόμου.
Η Αρχή συνεχίζει να ακολουθεί τα ψηφιακά ίχνη των δραστών και εφαρμόζει την ίδια τακτική στη δεύτερη υπόθεση, με στόχο να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να ελεγχθεί ο ρόλος όλων των προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με τις υποθέσεις και να προχωρήσουν οι περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.
