Σοβαρό σκάνδαλο φοροδιαφυγής και έκδοσης εικονικών τιμολογίων έφερε στο φως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο με συμμετοχή φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που αποκόμιζαν τεράστια κέρδη εις βάρος του Δημοσίου.
Οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με τρόπο που να εξασφαλίζει γρήγορη «αποσύνδεση»: πτώχευαν ή διέκοπταν άμεσα τη δραστηριότητά τους και οι διαχειριστές εξαφανίζονταν, αφήνοντας πίσω τους σοβαρά φορολογικά κενά. Η ΑΑΔΕ αξιοποίησε στοιχεία από ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, καθώς και πληροφορίες για εταιρικές συμμετοχές και διαχείριση, για να χαρτογραφήσει το δίκτυο.
Η ανάλυση αποκάλυψε χαρακτηριστικά κοινής λειτουργίας: οι ίδιοι άνθρωποι εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές εταιρείες, ενώ νέες επιχειρήσεις συστήνονταν αμέσως μετά τη διακοπή των προηγούμενων ή την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης. Επιπλέον, χρησιμοποιούνταν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικά νούμερα και έδρες, ένδειξη στενής διασύνδεσης των δικτύων.
Σημειώνεται επίσης η εμπλοκή αλλοδαπών προσώπων που εμφανίζονται ως συμμετέχοντες σε πολλές επιχειρήσεις με παρεμφερές αντικείμενο, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, με αγορές εμπορευμάτων που υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Ενδεικτικά ευρήματα και ποσά
Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν επιχειρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Ενδεικτικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:
• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
• Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 15.000.000 €
• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 25.000.000 €
• Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές 2.500.000 €
• Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές 28.000.000 €
• Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές 3.250.000 €
Επιπλέον, διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου φαίνεται να συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, επαναχρησιμοποιώντας τα ίδια εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και μια αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις. Αν και δηλώνει άστεγη, εντοπίστηκε να διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια, με πισίνα.
Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού». Από την έρευνα έχει προκύψει φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα.
Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται σε βάθος, με στόχο τον πλήρη εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων, των διαδρομών του μαύρου χρήματος και την ανάκτηση των σχετικών ποσών για το Δημόσιο.
