Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φέρεται ότι αποκόμισε παράνομα κύκλωμα που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., το λεγόμενο «ελληνικό FBI». Η δικογραφία αφορά συνολικά 116 άτομα και περιλαμβάνει 22 συλλήψεις.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2019 έως το 2024 και με την υποβολή ψευδών Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ/ΟΣΔΕ) κατάφερε να αποσπάσει —σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας— παράνομο οικονομικό όφελος τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να έχουν ακόμη ληφθεί υπόψη πιθανές επιδοτήσεις του 2025.
Στη συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε Κρήτη και Αττική συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά στελέχη. Από τους χώρους που εξετάστηκαν κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων οχήματα, χρήματα, χρυσές λίρες, όπλο με φυσίγγια και ενώτια ζώων.
Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη βασιζόταν στην εκμετάλλευση προσβάσεων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και στη σύνταξη εικονικών μισθωτηρίων και την καταχώριση αγροτεμαχίων σε στοιχεία προσώπων που δεν τα κατείχαν. Με αυτόν τον τρόπο εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων.
Κεντρικός ρόλος δύο λογιστών
Σε ηγετικό ρόλο της οργάνωσης εμφανίζονται δύο λογιστές, οι οποίοι, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κ.Υ.Δ., καθώς και φυσικά πρόσωπα που φέρονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.
Ειδικότερα οι ρόλοι που διαπιστώθηκαν:
- Οι δύο λογιστές είχαν τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας δομή, ρόλους και τρόπο δράσης, καθοδηγώντας τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων για την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.
- Αρκετά άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κ.Υ.Δ., παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και τεχνική υποστήριξη για την υποβολή των ψευδών δηλώσεων.
- 17 πρόσωπα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς για να φαίνονται ιδιοκτήτες εκτάσεων που δεν κατείχαν.
- 71 άτομα είχαν τον ρόλο του «μισθωτή – λήπτη» επιχορηγήσεων, εμφανίζονταν ως μισθωτές και υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις, εισπράττοντας αχρεωστήτως κοινοτικά κονδύλια.
- Άλλα συνεργαζόμενα πρόσωπα παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, συμβάλλοντας στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων.
Κατά τη διερεύνηση του τρόπου δράσης της οργάνωσης, διαπιστώθηκε ότι καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού είχαν 6 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Κατασχέσεις και δεσμεύσεις
Στις έρευνες σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:
- 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- 110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
- περίστροφο με 50 φυσίγγια,
- το χρηματικό ποσό των 12.870 ευρώ,
- πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις.
Επιπλέον εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων· μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων που περιλαμβάνουν συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.
