Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κύρια ανάκριση για το μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς η δικογραφία αφορά συνολικά 1.283 πρόσωπα. Η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης εξέδωσε τρία ακόμη εντάλματα προσωρινής κράτησης, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέες συλλήψεις ή κλήσεις σε απολογία.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και ένας 48χρονος δικηγόρος. Οι τρεις νέες προφυλακίσεις ανεβάζουν σε έξι τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση, η οποία φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.
Στους έξι προφυλακισθέντες περιλαμβάνονται ακόμη ένας 34χρονος ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «στρατολόγου» των «αχυρανθρώπων». Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες, τοποθετώντας «αχυρανθρώπους» στη διοίκησή τους.
Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Ο 48χρονος δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως περιορίστηκε στην εκτέλεση εντολών πελατών του στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων και ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη εικονικών εταιρειών.
Αρνητικός ως προς την εμπλοκή του στην εγκληματική ομάδα εμφανίστηκε και ο 45χρονος λογιστής. Όπως υποστήριξε, παρείχε αποκλειστικά υπηρεσίες μισθοδοσίας σε εννέα εταιρείες, οι οποίες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Τις πράξεις που του αποδίδονται αρνήθηκε και ο 55χρονος συνάδελφός του, ο οποίος προσήλθε για απολογία από νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.
Από την πλευρά του, ο 56χρονος «στρατολόγος» υποστήριξε πως η επικοινωνία του με 145 επιχειρήσεις αφορούσε την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και πως δεν είχε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία τους. Ελεύθερα αφέθηκαν επίσης δύο πρόσωπα που φέρονταν ως «αχυράνθρωποι». Μία 27χρονη δήλωσε ότι παραπλανήθηκε, καθώς της είχαν υποσχεθεί επιδοτούμενη εργασία, ενώ ένας 45χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε 21 νομικά πρόσωπα με συνολικές οφειλές 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή, επικαλούμενος και την οικονομική του αδυναμία.
Η ολοκλήρωση των απολογιών των 16 συλληφθέντων δεν σηματοδοτεί το τέλος της δικαστικής έρευνας. Η ανακρίτρια θα αξιολογήσει το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι είναι πιθανό να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης ή να κληθούν σε απολογία και άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
