Χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ, 4.200 ΑΦΜ και περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας περιλαμβάνει η μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η έρευνα της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκε σε επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλλήψεις.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ιδιοκτήτες καταστημάτων, καθώς και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» και εικονικούς υπευθύνους προκειμένου να καλύπτουν την πραγματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν κρυμμένα βιβλία και οικονομικά στοιχεία, ενώ οι ελεγκτές συνεχίζουν να εξετάζουν τα λογιστικά δεδομένα και τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω τερματικών POS.
Οι 18 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στα δικαστήρια, την ώρα που η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε τα τελευταία τρία χρόνια 4.200 ΑΦΜ, προκειμένου να συσσωρεύσει οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα επεκτάθηκε σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας. Εκεί δραστηριοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ κατάφεραν, μέσα από πολύμηνη έρευνα, να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, ενώ τυπικά εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι άλλα πρόσωπα.
Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεκάδων γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Κοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών ήταν ότι οι διαχειριστές και οι μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι.
Η διασταύρωση των στοιχείων αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες με μοναδικό σκοπό τη συσσώρευση χρεών και οφειλών προς το Δημόσιο, χωρίς αυτές να αποπληρώνονται.
Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες περιλαμβάνεται, ως ένας από τους αχυρανθρώπους, και γνωστός ηθοποιός – μοντέλο. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν έναντι αμοιβής από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα προσέγγιζε ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι «αχυράνθρωποι» αναζητούνταν κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Έναντι μικρής αμοιβής, τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν οποιαδήποτε πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων. Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από τον δήμο, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκαν, επίσης, σε πολυτελείς βίλες ενός από τους επιχειρηματίες όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, οι αρχές έχουν καταγράψει πολυτελή ταξίδια ορισμένων εμπλεκομένων σε εξωτικούς προορισμούς, τα οποία παρουσίαζαν οι ίδιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο συνήγορος πέντε εκ των εμπλεκομένων, Αντώνης Κουδρόγλου, υποστήριξε ότι οι εντολείς του δηλώνουν πλήρη άγνοια για τις κατηγορίες. Όπως ανέφερε, κατά το στάδιο της προανάκρισης δεν τους παρασχέθηκαν τα στοιχεία της δικογραφίας, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν τα ευρήματα των ελέγχων και να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις.
«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», ανέφερε ο Αντώνης Κουδρόγλου.
Σε ερώτηση για το αν οι δικοί του εντολείς δεν γνωρίζουν τα όσα συνέβαιναν στη Θεσσαλονίκη ή δεν συμμετείχαν οι ίδιοι, ο δικηγόρος απάντησε: «Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.
Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».
Ο Αντώνης Κουδρόγλου επιβεβαίωσε, παράλληλα, ότι μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να απασχολήσουν την υπόθεση περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης.
«Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης», είπε.
Ο ίδιος περιέγραψε και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις: «Από το πρωί χθες ξεκίνησαν οι συλλήψεις των εντολέων μου, αυτές από την ΑΑΔΕ. Από το πρωί από τις 9 το πρωί. Προσπάθησα να έρθω σε επαφή. Ήταν αυτονόητο ότι διενεργείται προανάκριση και δεν επιτρέπεται να έρθουμε σε επαφή. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.
Και σήμερα το πρωί είδα τους εντολείς μου, αφού είχε τελειώσει στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για 5 λεπτά που δεν γνώριζαν τίποτα. Δεν τους απαγγέλθηκε η κατηγορία με την έννοια αυτήν την οποία γνωρίζουμε. Είναι ογκωδέστατη η δικογραφία, πάρα πολλά τα στοιχεία. Προφανώς θα τα δούμε εμείς εδώ από την ανάκριση».
Για τη γυναίκα που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων, ο δικηγόρος ξεκαθάρισε ότι δεν συνδέεται με την υπόθεση της φοροδιαφυγής.
«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».
