Στο επίκεντρο της έρευνας του Ελληνικού FBI για την υπόθεση της Pizza Fan βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο παραγγελίες εμφανίζονταν ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων περιγράφουν τον μηχανισμό, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε σε καταστήματα franchise. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά των παραγγελιών που καταχωρίζονταν με αυτόν τον τρόπο έφταναν ακόμη και τα 5.000 ευρώ την ημέρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσα σε έναν μήνα τα αδήλωτα έσοδα αυξήθηκαν κατά 135%, από τις 62.000 ευρώ στις 146.000 ευρώ.
Η ανησυχία για την έκταση της πρακτικής αποτυπώνεται σε τηλεφωνική συνομιλία της 14ης Σεπτεμβρίου, κατά την οποία ένας από τους κατηγορουμένους φέρεται να λέει: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες».
Οι Αρχές εξετάζουν, παράλληλα, τη διάρκεια λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού, καθώς διερευνάται το ενδεχόμενο να είχε τεθεί σε εφαρμογή πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.
Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρεται σε ιδιοκτήτη καταστήματος, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, δεν γνώριζε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, παρότι βρισκόταν στην Pizza Fan επί 17 χρόνια: «πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην PIZZA FAN …πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι».
Το επίμαχο λογισμικό είχε εγκατασταθεί στα καταστήματα franchise και όχι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα, το γεγονός αυτό φέρεται να δυσχέραινε τη σύνδεση των βασικών κατηγορουμένων με τη λειτουργία του μηχανισμού.
Το σύστημα ήταν νόμιμο, ωστόσο οι παρεμβάσεις που αποδίδονται στα μέλη της φερόμενης οργάνωσης φέρονται να επέτρεπαν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων πληρωμών χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.
Η λειτουργία του λογισμικού τέθηκε στο μικροσκόπιο έπειτα από πρόβλημα που εμφανίστηκε σε παραγγελίες οι οποίες αφορούσαν ειδική τιμολογιακή πολιτική μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Η επιλογή «κέρασμα» εμφανιζόταν στο σύστημα, προκαλώντας την αντίδραση των αρχηγικών μελών της φερόμενης οργάνωσης.
Οι τελευταίοι φέρονται να επικοινώνησαν με υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή επέτρεπε τη μη έκδοση απόδειξης για συγκεκριμένες συναλλαγές. Ο τεχνικός, σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας, απάντησε ότι θα εξετάσει το ζήτημα με τους προγραμματιστές.
«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε», φέρεται να προειδοποιεί ο φερόμενος ως υπαρχηγός σε συνομιλία της 11ης Ιουνίου.
Από τις συνομιλίες προκύπτει ακόμη ότι τα χρήματα από τα «κεράσματα» φέρεται να συγκεντρώνονταν και στη συνέχεια να διαμοιράζονταν. Δύο μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συζητούσαν για συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής, όπου θα γινόταν η παράδοση των μετρητών.
«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», φέρεται να αναφέρει ένας από τους δύο άνδρες.
Pizza Fan: Από Rolex ως Patek Philippe – Μέχρι 1,5 εκατ. δολάρια η αξία ενός μόνο ρολογιού από την κρύπτη της βίλας
Η έρευνα αναφέρει επίσης ότι ο φερόμενος ως αρχηγός επικαλούνταν διασυνδέσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε μία από τις συνομιλίες, φέρεται να κάνει λόγο για φίλους στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι τον ενημέρωναν για καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας και για το ενδεχόμενο ελέγχων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο φερόμενος ως αρχηγός δεν περιοριζόταν σε οδηγίες για τη χρήση του συστήματος. Όταν διαπίστωνε ότι υπεύθυνοι καταστημάτων δεν αξιοποιούσαν την επιλογή «κέρασμα», φέρεται να τους απειλούσε ακόμη και με αφαίρεση της επωνυμίας.
«Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μ@@@α. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις», φέρεται να λέει σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.
Χαρακτηριστικός είναι και ο διάλογος ανάμεσα σε υπεύθυνο καταστήματος και επιθεωρητή της εταιρείας, με αφορμή παράπονο πελάτη που δεν έλαβε απόδειξη για παραγγελία πληρωμένη με μετρητά.
Η παραγγελία είχε καταχωριστεί ως «κέρασμα» και, ως εκ τούτου, δεν εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό παραστατικό. Ο πελάτης φέρεται να έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας, αμφισβητώντας τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης, απειλώντας με νομικές ενέργειες και ζητώντας την επιστροφή των χρημάτων του.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις εεεε, θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δυο πιτσούλες ; Δύο πίτσες ;
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Θα του πεις, θα του πεις η απόδειξη έχει κοπεί κανονικά απλά προφανώς έπεσε από το διανομέα. Εκδώστε τη, πηγαίντε τη.
