Η υπόθεση απάτης που έφερε στο προσκήνιο ηλεκτρονική παγίδα κατάφερε να αδειάσει μέσα σε λίγα λεπτά λογαριασμό υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, με το συνολικό ύψος της ζημιάς να φτάνει περίπου τις 152.000 ευρώ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει θέσει την υπόθεση υπό το «μικροσκόπιο» της και ήδη καταγράφει τα πρώτα αποτελέσματα των ερευνών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, άγνωστοι δράστες δημιούργησαν ιστότοπο που προσομοίαζε με την ηλεκτρονική διεύθυνση συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος, οδηγώντας σε εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης. Αυτή ήταν η «παγίδα» που επέτρεψε στους επιτήδειους να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Το ποσό μεταφέρθηκε, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών μεταμεσονύχτιες ώρες, σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων. Οι συναλλαγές ήταν σχετικά μικρού ποσού η κάθε μία — κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing — μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να δυσχεράνει τον εντοπισμό των χρημάτων.
Αρχικά τα χρήματα πέρασαν από λογαριασμούς που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και, εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν σε άλλους λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, σε συνεργασία με αλλοδαπές υπηρεσίες κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού χρηματικού ποσού που μεταφέρθηκε. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Την έρευνα για την υπόθεση συντονίζει ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος ενεργοποίησε άμεσα διαδικασίες διασυνοριακής συνεργασίας για την ανάκτηση των κεφαλαίων και την ανίχνευση των ψηφιακών στοιχείων των δραστών.
Ο φάκελος της υπόθεσης, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες για την οριστική ανάκτηση του ποσού και την επιστροφή του στη δικαιούχο Υπηρεσία.
