Σε ευρεία, συστηματική επιχείρηση ελέγχων προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με πρωτοβουλία του προέδρου της Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Η κινητοποίηση αφορά στελέχη και υπαλλήλους που υπηρετούν σε καίριες θέσεις στις πολεοδομίες ανά τη χώρα και στόχο έχει να «ανοίξει» το οικονομικό τους προφίλ μέχρι τέλους.
Με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, η Αρχή θα εξετάσει αναλυτικά φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις πόθεν έσχες όπου προβλέπεται, χρόνο και τρόπο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τυχόν συναλλαγές με τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να λειτουργούσαν ως συνεργοί σε διαδρομές μαύρου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε ως άμεση αντίδραση στην πρόσφατη υπόθεση κυκλώματος που εμπλέκει υπαλλήλους πολεοδομιών και τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, από τις έρευνες δεν εξαιρούνται οι συνάδελφοί των συλληφθέντων· ο έλεγχος επεκτείνεται σε ολόκληρο το δίκτυο των δημοσίων υπηρεσιών που αφορά τις πολεοδομίες.
Πέρα από τους ίδιους τους υπαλλήλους, η Αρχή έχει ήδη αποφασίσει να ελέγξει και συγγενικά πρόσωπα, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις μεταβιβάσεων και αποκρύψεων περιουσιακών στοιχείων. Θα διερευνηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αν η απόκτηση ακινήτων ή χρηματικών ποσών δικαιολογείται από τα νόμιμα εισοδήματα των ενδιαφερομένων.
«Πρόκειται για μία τεράστια εκ των πραγμάτων έρευνα, η οποία θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα , ωστόσο στόχος είναι να ελεγχθούν σε βάθος χρόνου τα πρόσωπα που υπηρετούν σε καίριες θέσεις για να διαπιστωθεί εάν ενδεχομένως έχει διαπραχθεί αδίκημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από κάποιους επίορκους », όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδιες πηγές γνωρίζοντας πολύ καλά το βαθμό δυσκολίας του εγχειρήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα συντάσσεται αυτοτελές πόρισμα. Εάν σε κάποιο πόρισμα εντοπίζονται ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης, θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ τα ύποπτα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία θα δεσμεύονται.
Ήδη, σε σχέση με τους προσωρινά κρατούμενους που εμπλέκονται στην τελευταία ποινική υπόθεση, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει εντοπίσει ακίνητα και μετρητά για τα οποία έχει δώσει εντολή δέσμευσης.
Παράλληλα, η Αρχή έχει προχωρήσει σε δύο ακόμα μεγάλες επιχειρήσεις δέσμευσης: η πρώτη σχετίζεται, κατά πληροφορίες, με φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια —ο οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος— αφού βρέθηκαν μετρητά ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη αφορά υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιόλαδου, με την εκτιμώμενη ζημία για το δημόσιο να φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ· σε αυτή την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, πολλά αυτοκίνητα και μία θυρίδα σε τράπεζα, τα οποία επίσης δόθηκε εντολή να δεσμευτούν.
Οι έλεγχοι αναμένεται να διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον εντοπισμό τυχόν επίορκων και τη θωράκιση της δημόσιας διοίκησης από οικονομικά εγκλήματα.
