Η πολύμηνη και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου οδήγησε στην εξιχνίαση της δράσης εγκληματικής ομάδας που, σύμφωνα με τις αρχές, δραστηριοποιείτο συστηματικά στην απάτη με προνοιακά επιδόματα κατά τα έτη 2023–2025 σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Στην υπόθεση εμπλέκονται, ως φερόμενοι δράστες, συνολικά 40 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα βασίστηκε στην αξιοποίηση και συνδυαστική ανάλυση στοιχείων, που έφεραν στο φως έναν οργανωμένο τρόπο δράσης με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών.
Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία μέλη της οργάνωσης: εκμεταλλευόμενα τις ιδιότητες δύο εξ αυτών, υπέκλεπταν φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet. Με τους κωδικούς των παθόντων και στοιχεία επικοινωνίας περισσοτέρων συνεργών, δύο από τους δράστες υπέβαλαν αιτήματα αλλαγής κλειδαρίθμων στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ, εμφανιζόμενοι ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, επισυνάπτοντας πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες φέρονταν να τους εξουσιοδοτούν τα θύματα.
Μετά την απόκτηση πρόσβασης στους λογαριασμούς στο taxisnet, δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων —συγκεκριμένα οκτώ ταυτοποιημένων δραστών— ώστε τα ποσά των επιδομάτων να πιστώνονται εκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υποβλήθηκαν συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδαρίθμων, χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις πολιτών προς μέλη του κυκλώματος.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απατών σε βάρος ισάριθμων παθόντων, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα. Παράλληλα, η οργάνωση προέβαινε, χωρίς τη γνώση των γονέων, σε εικονικές εγγραφές ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), εξασφαλίζοντας έτσι παράνομα κρατικές επιδοτήσεις. Η έρευνα κατέδειξε εμπλοκή τεσσάρων διαφορετικών ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων ημεδαπών, οι οποίοι δήλωναν ψευδώς την εγγραφή συνολικά 163 ανηλίκων.
Η συνολική ζημία που αποδίδεται στη δράση της οργάνωσης, σε βάρος τόσο πολιτών όσο και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 199.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία ενός εκ των δραστών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία πολιτών και κωδικούς, δώδεκα τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις μαθητών, έγγραφα σχετικά με ΚΔΑΠ και το ποσό των 3.920 ευρώ.
Η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας για τα περαιτέρω.
