Έφοδος των διωκτικών Αρχών στη Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πληροφορίες για δύο στελέχη της τράπεζας που ξέπλυναν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω Offshore

Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.

Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία. Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα στη Φρανκφούρτη, στο Έσμπορν και την περιφέρεια.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα στοιχεία ενός 50χρονου και ενός 46χρονου και σε άλλους υπεύθυνους μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με ανάλυση των συνολικών δεδομένων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα λεγόμενα Offshore-Leaks και τα Panama Papers προκάλεσαν υποψίες για ανάμειξη της Deutsche Bank. Σύμφωνα με αυτά, η γερμανική τράπεζα φέρεται να βοηθούσε πελάτη της μέσω φορολογικών παραδείσων με Offshore εταιρείες.

Οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν  3% μετά την δημοσιοποίηση του ελέγχου, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έλεγχο και σε άλλες διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως.

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Ολυμπιακός: Επιστρέφουν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ με ΑΕΚ οι Ορτέγκα και Ροντινέι

Ορτέγκα και Ροντινέι επιστρέφουν στη δράση για τον Ολυμπιακό με φόντο το ντέρμπι της επανέναρξης κόντρα στην ΑΕΚ - Τι ισχύει με Γουίλιαν

Η μεγάλη ώρα της εθνικής κόντρα στους μισούς Άγγλους: Τα σενάρια για την πρωτιά με το βλέμμα στο Μουντιάλ

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση και το πρώτο «πρέπει» για την εθνική του Γιοβάνοβιτς είναι στο ματς με την Αγγλία στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όπου στόχος είναι η ιστορική δεύτερη νίκη που θα έχει πολλαπλά αγωνιστικά -κι όχι μόνο- οφέλη

O’ Globo: «Η Βάσκο προχωρά τις διαπραγματεύσεις με τον Μαρινάκη για την πώλησή της»

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ στη Βραζιλία και της έγκυρης...

Πριμ 300.000 ευρώ στην εθνική Ελλάδας από τον Μάριο Ηλιόπουλο, αν νικήσει ξανά την Αγγλία

Γενναίο πριμ από τον Μάριο Ηλιόπουλο στους Έλληνες διεθνείς εφόσον καταφέρουν να νικήσουν ξανά την Αγγλία κατακτώντας την πρωτιά στον όμιλο του Nations League

Ο Ολυμπιακός στην παγκόσμια ελίτ συλλόγων: Υποψήφιος για το βραβείο της καλύτερης ομάδας του 2024

Ο Ολυμπιακός στις πιο 12 επιτυχημένες ομάδες του κόσμου για τη χρονιά που σε έναν μήνα και κάτι μέρες θα αφήσουμε πίσω μας, με το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να διεκδικεί στα φετινά Globe Soccer Awards το βραβείο της καλύτερης ομάδας του πλανήτη

Η Μόντσα που ψάχνεται και η ευκαιρία του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα του στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο CEV Champions League και ο ΑΘΛΟΣ παρουσιάζει το προφίλ της Μόντσα: ο εκπληκτικός πασαδόρος, οι πολλές αλλαγές, τα χαμηλά ποσοστά στην επίθεση και το άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν

Το απίθανο εικαστικό του Ολυμπιακού για την πρεμιέρα στο CEV Champions League

Πρεμιέρα στα αστέρια κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ της...

Μπάνκι: Δουλειά μας να καθορίσουμε τον ρυθμό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε...

Το συμβόλαιο του Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Το συμβόλαιο του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ...

Μπάμπα: Θέλω να απολαύσω ξανά το ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ

Ο Ράχμαν Μπάμπα παραχώρησε συνέντευξη στο «BBC Sport Africa»...

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 51η επέτειο εορτασμού του Πολυτεχνείου

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν...

Super League: Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό, Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό για τα ματς της 11ης αγωνιστικής

Πρόστιμα σε τέσσερις ΠΑΕ επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό...