Έφοδος των διωκτικών Αρχών στη Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πληροφορίες για δύο στελέχη της τράπεζας που ξέπλυναν χρήμα από παράνομες δραστηριότητες, μέσω Offshore

Έφοδο σε υποκαταστήματα της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες περιοχές πραγματοποίησε η εισαγγελία της Φρανκφούρτης.

Αιτία φαίνεται να είναι έρευνα που διεξάγεται για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με την εισαγγελία. Περίπου 170 υπάλληλοι της εισαγγελίας, της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, της εφορίας και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας έχουν κινητοποιηθεί ήδη από το πρωί της Πέμπτης ερευνώντας έξι αντικείμενα στη Φρανκφούρτη, στο Έσμπορν και την περιφέρεια.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα στοιχεία ενός 50χρονου και ενός 46χρονου και σε άλλους υπεύθυνους μέσα στην επιχείρηση, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με ανάλυση των συνολικών δεδομένων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα λεγόμενα Offshore-Leaks και τα Panama Papers προκάλεσαν υποψίες για ανάμειξη της Deutsche Bank. Σύμφωνα με αυτά, η γερμανική τράπεζα φέρεται να βοηθούσε πελάτη της μέσω φορολογικών παραδείσων με Offshore εταιρείες.

Οι μετοχές της Deutsche Bank έπεσαν  3% μετά την δημοσιοποίηση του ελέγχου, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έλεγχο και σε άλλες διάφορες τοποθεσίες στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως.

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Παναθηναϊκός: Διαθέσιμοι Μήτογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο για το ματς με Ζαλγκίρις

Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν επιστρέφουν οι Ντίνος Μήτογλου...

«Είναι διασωληνωμένος, κρίσιμη η κατάστασή του»: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Μίμη Δομάζο

Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Μίμη Δομάζου...

Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ονιεμαέτσι στον Ολυμπιακό

Αυτή είναι η συμφωνία Ολυμπιακού - Μποαβίστα για τον Ονιεμαέτσι, με τον 25χρονο Νιγηριανό μπακ να ετοιμάζει βαλίτσες για Πειραιά

Λουτσέσκου: Ο Μεϊτέ μου είπε πως δεν θέλει να πάει σε κάποιον από τους αντιπάλους μας, ευχαριστώ από καρδιάς τον Σαββίδη

Το «ευχαριστώ» του Λουτσέσκου στην οικογένεια Σαββίδη για τη στήριξη και τις μεταγραφές και το παρασκήνιο της υπόθεσης Μεϊτέ, με τον Γάλλο μέσο να τηλεφωνεί στον Ρουμάνο και λίγο μετά να ακυρώνεται η συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό

Με κόσμο το ΑΕΚ – Παναιτωλικός, αναστολή της ποινής από τη ΔΕΑΒ

Κανονικά με κόσμο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ΑΕΚ...

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζει… επίθεση για την απόκτηση του Όρτα, αναφέρουν οι Πορτογάλοι

Ο Αντρέ Όρτα αποτελεί διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και σύμφωνα με την «O Jogo» ο Ολυμπιακός ετοιμάζει την τελική επίθεση για την απόκτησή του από την Μπράγκα τις επόμενες ημέρες

Ο Γουόκαπ παρουσιάστηκε στον ελληνικό στρατό με μουστάκι

Ο Τόμας Γουόκαπ παρουσιάστηκε στον ελληνικό στρατό σήμερα (22/1),...

Το πλήρες πρόγραμμα του Final 8 του Κυπέλλου ανδρών και του Final 4 Κυπέλλου γυναικών

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα για το Final Eight...

Τρινκιέρι: Ο Παναθηναϊκός έχει τόνους ταλέντο και μπορεί να ξαναπάρει τη EuroLeague

Ενόψει της αυριανής (23/1) αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ με τον...