«Φακέλωμα» από την Εφορία για όσους έχουν τραπεζικές θυρίδες

Tο υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να υποχρεώσει τις τράπεζες να στέλνουν στοιχεία στην Εφορία και για τις τραπεζικές θυρίδες που τηρούν οι πελάτες τους

Tο υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση της υφυπουργού Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιχειρεί να υποχρεώσει τις τράπεζες να στέλνουν στοιχεία στην Εφορία και για τις τραπεζικές θυρίδες που τηρούν οι πελάτες τους.

Η απόφαση έρχεται να προσθέσει την κατηγορία «τραπεζικές θυρίδες» στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.). Τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς έλεγχο στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς.

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και στις τραπεζικές θυρίδες, όπως ισχύει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων. Οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσματικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν, αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι και θα μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα αλλά και να τεκμηριώνουν τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων αδικημάτων.

Επιπλέον η απόφαση προβλέπει ότι αν τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Μητρώο, τότε θα τους αποστέλλεται με αλληλογραφία το αίτημα παροχής στοιχείων και θα πρέπει να απαντούν άμεσα σε αυτό, εντός διορίας λίγων ημερών.

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Βρούτσης: Όφειλα να δείξω στον Γιαννακόπουλο τον σεβασμό που αξίζει, είμαι εδώ για να ενώνω

«Όφειλα να δείξω στον Γιαννακόπουλο τον σεβασμό που αξίζει όταν μπήκε στο γραφείο μου», δήλωσε ο αναπληρωτής υφ. Αθλητισμού τονίζοντας με βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση πέτυχε κάτι σημαντικό με τη κοινή δήλωση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

ΔΕΑΒ: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ, χωρίς κόσμο στον 3ο τελικό με Ολυμπιακό

Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών...

Αταμάν: Aν βρίσουν πάλι την Τουρκία, θα το ξανακάνω

Αμετανόητος είναι ο Εργκίν Αταμάν αναφορικά με τη χυδαία...

«Πάψτε να λέτε στους Αγγελόπουλους ότι ο DPG είναι ο μπαμπάς τους»: Γελάει ο κόσμος με τις… δεσμεύσεις που ζήτησε ο Βρούτσης

Οι «δεσμεύσεις» Γιαννακόπουλου σε Βρούτση έμειναν στις χειραψίες και στα χαρτιά, αφού ο λογαριασμός «dpg7000» συνεχίζει να προκαλεί με χυδαίο τρόπο τους προέδρους του Ολυμπιακού λίγες ώρες πριν την επανεκκίνηση των πολύπαθων τελικών της GBL

«Κοντά σε συμφωνία με Μίτσιτς η Φενέρμπαχτσε»

Είναι γνωστό και δεδομένο πως ο Βασίλιε Μίτσιτς ψάχνεται...

Επίσημο: Παίκτης του Παναθηναϊκού ο Κυριακόπουλος, υπέγραψε μέχρι το 2029

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα ο Γιώργος Κυριακόπουλος, επέστρεψε μετά από 5 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα παραμείνει σε αυτό έως το 2029

Athletic: «Ματιές της Άρσεναλ σε Μουζακίτη και Καρέτσα με φόντο το μέλλον»

Η Άρσεναλ παρακολουθεί με το βλέμμα στο μέλλον τις περιπτώσεις των Μουζακίτη και Καρέτσα, με το βρετανικό Athletic να σημειώνει πως «είναι μέρος μιας συναρπαστικής γενιάς νέων Ελλήνων ταλέντων»

Βρούτσης: Όφειλα να δείξω στον Γιαννακόπουλο τον σεβασμό που αξίζει, είμαι εδώ για να ενώνω

«Όφειλα να δείξω στον Γιαννακόπουλο τον σεβασμό που αξίζει όταν μπήκε στο γραφείο μου», δήλωσε ο αναπληρωτής υφ. Αθλητισμού τονίζοντας με βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση πέτυχε κάτι σημαντικό με τη κοινή δήλωση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Πέθανε ο Γιώργος Σιώμος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, νικημένος...

Κυριακόπουλος: Ήρθα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα, αν όχι το μεγαλύτερο

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα έπειτα από 5 χρόνια για...

ΔΕΑΒ: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ, χωρίς κόσμο στον 3ο τελικό με Ολυμπιακό

Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών...

Αταμάν: Aν βρίσουν πάλι την Τουρκία, θα το ξανακάνω

Αμετανόητος είναι ο Εργκίν Αταμάν αναφορικά με τη χυδαία...