«Φακέλωμα» από την Εφορία για όσους έχουν τραπεζικές θυρίδες

Tο υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να υποχρεώσει τις τράπεζες να στέλνουν στοιχεία στην Εφορία και για τις τραπεζικές θυρίδες που τηρούν οι πελάτες τους

Tο υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση της υφυπουργού Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιχειρεί να υποχρεώσει τις τράπεζες να στέλνουν στοιχεία στην Εφορία και για τις τραπεζικές θυρίδες που τηρούν οι πελάτες τους.

Η απόφαση έρχεται να προσθέσει την κατηγορία «τραπεζικές θυρίδες» στον κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών, τα οποία καταγράφονται στο Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.). Τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς έλεγχο στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς.

Με την επέκταση της δυνατότητας πρόσβασης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και στις τραπεζικές θυρίδες, όπως ισχύει στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα δάνεια των φορολογουμένων. Οι ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να ελέγχουν ακόμη πιο αποτελεσματικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηματικά ποσά σε μετρητά που κατέχουν, αλλά αποκρύπτουν οι ελεγχόμενοι και θα μπορούν πιο εύκολα να προσδιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, να επιβάλλουν πρόστιμα αλλά και να τεκμηριώνουν τη διάπραξη ποινικά κολάσιμων αδικημάτων.

Επιπλέον η απόφαση προβλέπει ότι αν τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημερώνουν ηλεκτρονικά το Μητρώο, τότε θα τους αποστέλλεται με αλληλογραφία το αίτημα παροχής στοιχείων και θα πρέπει να απαντούν άμεσα σε αυτό, εντός διορίας λίγων ημερών.

BEST OF SPORTS VIDEOS

ΑΘΛΟΣ HEADLINES

Στο ΣΕΦ ο Γουόρντ, ανακοινώνεται σύντομα από τον Ολυμπιακό

Ο Τάισον Γουόρντ ξεναγήθηκε στο νέο του μπασκετικό σπίτι και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Τσιριβέγια: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, ήρθα για να κατακτήσω τίτλους

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/6)...

Κλείνει τον Μάικιτς για την εστία ο Άρης, στην έξοδο ο Κουέστα

Ο 25χρονος Κροάτης γκολκίπερ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη, μία εξέλιξη που σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΘΛΟΥ φέρνει τον Χουλιάν Κουέστα στην έξοδο μετά από 7 χρόνια με ενδιαφέρον από Σ. Αραβία

Το Αιγάλεω ανακοίνωσε την παραχώρηση του Κολοκοτρώνη στον Ολυμπιακό

Την παραχώρηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε το Αιγάλεω

Με Λεσόρ αλλά χωρίς Εβάν Φουρνιέ η εθνική Γαλλίας στο Eurobasket

Η εθνική Γαλλίας θα παραταχθεί χωρίς αρκετά από τα...

Νότιγχαμ: Εγκρίθηκε το πλάνο αναβάθμισης του City Ground – Το ποσό επένδυσης του Βαγγέλη Μαρινάκη

Έγκριση πήρε από τις αρμόδιες υπηρεσίες το πλάνο αναβάθμισης...

Γκαγκάτσης: Το ελληνικό ποδόσφαιρο μας χρειάζεται όλους μαζί και ενωμένους

Ο Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε κατά την έναρξη της Γενικής...

Παραιτήθηκε ο Μάκης Βορίδης

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Μάκης Βορίδης και 3 υφυπουργοί υπέβαλαν...

Στο ΣΕΦ ο Γουόρντ, ανακοινώνεται σύντομα από τον Ολυμπιακό

Ο Τάισον Γουόρντ ξεναγήθηκε στο νέο του μπασκετικό σπίτι και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η κλήρωση του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη στο Wimbledon

Το μονοπάτι τους στο τουρνουά του Wimbledon έμαθαν σήμερα...

Τσιριβέγια: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, ήρθα για να κατακτήσω τίτλους

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/6)...

Νέα κίνηση με Ταϊρί Άπλμπι για τη Μύκονο

Παίκτης της Μυκόνου είναι ο Ταϊρί Άπλμπι (27 ετών,...

Πάτησε Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Τσιριβέγια

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι της Παρασκευής (27/6)...