Η Ελλάδα απειλείται με πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ από την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης, OLAF. Οι ελληνικές αρχές δεν κατάφεραν να σταματήσουν ένα μεγάλο δίκτυο απάτης που είχε στηθεί με προϊόντα από την Κίνα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Politico, το διεθνές δίκτυο έκανε εισαγωγές πολύ φθηνών ρούχων και παπουτσιών στην Ευρώπη. Η σπείρα στη συνέχεια δεν πλήρωνε τους φόρους που έπρεπε για τα προϊόντα που μεταφέρονταν.
Η έρευνα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας OLAF έχει επικεντρωθεί στο λιμάνι του Πειραιά. Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ανέλαβε δράση γιατί οι τελωνειακές αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το εγκληματικό δίκτυο. Το Politico αναφέρει ότι η σπείρα δεν έχει πληρώσει φόρους ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ συνολικά σε έξι χώρες από το 2015.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αυτές οι φορολογικές απώλειες εσόδων επιβαρύνουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών αλλά και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά.
Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να λειτουργεί με αρκετά περίπλοκο τρόπο. Χρησιμοποιούνταν φορτηγά, πλαστά έγγραφα και ανώνυμοι μάνατζερ, οι οποίοι παρείχαν σαφείς, τηλεφωνικές, οδηγίες στους οδηγούς σχετικά με την παράδοση των προϊόντων. Όταν τα προϊόντα κλειδώνονταν στα κοντέινερ, γίνονταν ψευδείς δηλώσεις, με πλασματικά χαμηλές τιμές για τα εισαγόμενα ρούχα και παπούτσια. Με αυτόν τον τρόπο οι εισαγωγείς κερδοσκοπούσαν από την φοροδιαφυγή στα τελωνεία.
Η ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF δηλώνει, «Η OLAF μπορεί να επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρώσει την έρευνα σχετικά με την παράνομη εισαγωγή ρούχων και υποδημάτων στην Ελλάδα κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 31 Μαΐου 2018.
Με βάση τα ευρήματά της, η OLAF εξέδωσε οικονομική σύσταση προς τα ελληνικά τελωνεία για την ανάκτηση του ποσού των 202,3 εκατομμυρίων ευρώ από απώλειες τελωνειακών δασμών που σχετίζονται με τη δόλια υποτιμημένη αξία αυτών των προϊόντων».
Δεν υπάρχει προς το παρόν σχόλιο από την ελληνική πλευρά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί ήδη από την OLAF για την έρευνα που διεξάγει περί απάτης και αναμένεται να αξιολογήσει τις ελληνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τα μέτρα που χρησιμοποίησαν οι αρχές για να εντοπίσουν το εγκληματικό δίκτυο.